米国秘密情報局は、ロシアの仮想通貨取引所Garantexのウェブサイトを押収し、犯罪者による数十億ドルの違法資金洗浄を支援した疑いのあるプラットフォームに対する大規模な国際的な取り締まりを示した。
米国、ドイツ、フィンランド、エストニア、その他のヨーロッパ諸国の法執行機関が関与した共同作戦により、Garantex のドメイン (Garantex.org、Garantex.io、Garantex.academy) がオフラインになり、現在はシークレットサービスからの削除通知が表示されています。
当局は、この取引所が重要な役割を果たしていると述べているは、2019 年のサービス開始以来、960 億ドルを超える取引を処理しています。捜査当局は、その資金の多くはハッカー、麻薬売人、さらにはテロ組織からのものであると主張しています。
「ギャランテックスの業務に関連するウェブサイトのドメインの押収と2,600万ドルを超える仮想通貨の凍結は、世界中のサイバー犯罪者に深刻な経済的打撃を与えている」と米国秘密情報局フィールドオペレーション局の副局長マイケル・セントレラ氏は述べた。
舞台裏で暗躍していた2人――ロシア在住のリトアニア人アレクセイ・ベシオコフ氏とロシア国籍のアレクサンドル・ミラ・セルダ氏――がマネーロンダリング陰謀などの罪で起訴された。ベシオコフ氏はまた、制裁違反と無許可の金融ビジネス運営の罪でも起訴されている。
米国の裁判所文書によると、両名ともギャランテックスを通じて犯罪者が資金を移動させることを故意に手助けし、当局からその活動を隠蔽するためにさえ働いた。ある事件では、容疑者の一人に関連するアカウントに関する虚偽の記録をロシア警察に渡したと言われている。
ガランテックスが注目されるのはこれが初めてではない。 2022年、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、悪名高き金融機関との関連があるとして同取引所を制裁した。そして、現在は廃止されたダークネット マーケットプレイスの Hydra です。
これらの制裁にもかかわらず、取引所は検出を回避するために毎日ウォレットアドレスを変更することで取引を続けたと伝えられている。彼らはまた、ブラックリストに載っていたにもかかわらず、米国の顧客との取引を続けた。
先週木曜日、暗号通貨ステーブルコイン発行会社テザーは、ガランテックスに保有していた2,800万ドル相当のトークンを凍結した。その直後、取引所はテレグラムへの投稿で、仮想通貨の出金を含むすべての業務を一時停止したと発表した。同社はロシア語で「悪い知らせがある」と書いた。 「私たちは戦います、そして諦めません！」
見る：、FBIは、史上最大の暗号通貨強盗の可能性があると述べています
他の仮想通貨無法者への警告?
法執行機関とは、これを違法な暗号通貨活動との戦いにおける重要な勝利と呼んでいます。
米国秘密情報部のマイケル・セントレラ氏は、この作戦は「世界中のサイバー犯罪者に深刻な経済的打撃を与えている」と述べた。一方、ブロックチェーン分析会社TRM Labsは、今回の押収を仮想通貨関連犯罪との世界的な闘いにおける「大きなマイルストーン」と呼んだ。